Ngày 21-12, một nguồn tin cho biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn thành kết luận thăm dò vụ án hà lạm tài sản xảy ra ở doanh nghiệp cổ phần đứng im sản Điện lực hóa dầu VN (PVP Land) và công ty cổ phần Minh Ngân.
Theo đó, CQĐT đề nghị truy tố Trịnh Xuân Thanh cùng 7 bị can khác về tội Tham ô của cải. các can phạm này gồm: Nguyễn Ngọc Sinh (nguyên TGĐ PVP Land); Đào Duy Phong (nguyên Chủ viên tịch HĐQT PVP Land); Lê Hòa Bình (nguyên Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần tiến hành xây dựng 1/5 và doanh nghiệp Minh Ngân); Nguyễn Thị Kim Thoa (nguyên kế toán trưởng doanh nghiệp 1/5 và doanh nghiệp Minh Ngân); Huỳnh Quốc Duy (kinh doanh tự do); Thái Kiều Hương (nguyên Phó TGĐ đơn vị tổ chức cổ phần đầu tư Vietsan); Đinh Mạnh Thắng (nguyên Chủ viên tịch HĐQT công ty cổ phần đầu cơ và thương nghiệp dầu khí Sông Đà).
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố Trịnh Xuân Thanh về tội thụt két tài sản với vai trò là người thủ mưu, cầm đầu
Theo tài liệu thăm dò, hết năm 2009, đầu năm 2010, Tập đoàn hóa dầu quốc gia việt nam (PVN) có chủ trương chuyển toàn bộ các doanh nghiệp đầu cơ k/doanh bất động sản nhập vào PVC, trong số đó có công ty cổ phần đứng im sản Điện lực hóa dầu đất nước việt nam - PVP Land.
Biết PVP Land chiếm 50,5% vốn tại dự án Nam Đàn Plaza (ở đường Phạm Hùng, Hà Nội), Lê Hòa Bình (Chủ tịch HĐQT đơn vị cổ phần đầu cơ Hòa Bình) tìm cách mua bằng được công trình Nam Đàn Plaza để có phương án kế hoạch đền bù căn nhà cho quý khách hàng đã bị ông này lường gạt tước đoạt của cải bằng hình thức huy động vốn ở công trình Thanh Hà Cienco5.
Thông qua môi giới, tháng 3-2010, Lê Hòa Bình đã ký hợp đồng kí cược mua 24 triệu cổ phần của PVP Land và nhiều cổ đông còn lại của dự án với giá tương đương 52 triệu đồng/m2.
Cũng từ ông Đinh Mạnh Thắng (em trai ông Đinh La Thăng), phía mua cổ phần của PVP Land ở dự án Nam Đàn Plaza đã gặp được Trịnh Xuân Thanh. Sau khi bàn luận, Đào Duy Phong (Chủ tịch PVP Land) ký tờ trình để PVC phê bán cổ phần ở Nam Đàn Plaza với giá thấp hơn thực tại là 34 triệu đồng/m2. sau đó, Trịnh Xuân Thanh ký quyết nghị HĐQT khai triển việc cần bán này.
Các hợp đồng đang cần bán gấp cổ phần Lê Hòa Bình ký với đại diện PVP Land có tổng tổng trị giá hơn 190 tỉ đồng, giảm hơn 87 tỉ đồng so với mức giá khởi đầu chung.
Căn cứ tài liệu thăm dò và lời khai người liên quan xác minh Trịnh Xuân Thanh và người cùng phạm tội đã tước đoạt khoản tiền 49 tỉ đồng trong số hơn 87 tỉ đồng chênh lệch giá chuyển nhượng. trong số đó, Trịnh Xuân Thanh chiếm đoạt 14 tỉ (đã hoàn lại người đưa), Đào Duy Phong chiếm đoạt 10 tỉ,...
Kết luận thăm dò quyết đoán Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Ngọc Sinh, Đặng Sỹ Hùng, Đào Duy Phong là nhiều người có quyền quyết định, có nhiệm vụ quản lý tài sản là cổ phần của PVP Land ở đơn vị Xuyên thăng bình Dương.
Đối với mỗi người Thanh, với vai trò là Chủ tịch HĐQT Tổng đơn vị tổ chức Xây lắp dầu khí đất nước việt nam (PVC), hội sở khảo sát diễn biến có ý kiến là, theo quy chế của PVC, Thanh là người có quyền quyết định phê duyệt phương án kế hoạch, giá cần bán gấp cổ phần của PVP Land ở dự án Nam Đàn Plaza do người đại diện phần vốn của PVC trình.
Ngoài ra, Thanh còn ký nghị định của PVC chấp thuận cho đang cần bán cổ phần với giá 34 triệu đồng/m2 đất để cùng các đối tượng cướp đoạt khoản tiền chênh lệch giá.
Thanh thừa nhận đã nhận lời yêu cầu của Đinh Mạnh Thắng về việc tương hỗ, phê duyệt phương án bán cổ phần tại công trình Nam Đàn Plaza do Phong, Chủ tịch HĐQT PVP Land đang trình lên PVC xin phê duyệt.
Thanh đã nhận khoản tiền để trong chiếc vali từ Đinh Mạnh Thắng chuyển do Thái Kiều Hương nhờ. Việc Thanh hoàn trả lại Thắng để trả cho Hương khoản tiền đã nhận xảy ra sau khi nơi cơ quan làm việc khảo sát diễn biến khởi tố vụ án, người phạm tội đã hoàn thiện và PVP Land vẫn bị chiếm đoạt số tài sản trên.
Hành vi của Trịnh Xuân Thanh đã phạm vào tội tham nhũng của cải với vai trò là người thủ mưu, tiên phong.
Chỉ sau 12 ngày khởi tố, cơ quan khảo sát đã hoàn thiện lời kết điều tra và yêu cầu truy tố ông Thăng cùng tòng phạm.
0 Comment to "Đề nghị truy tố Trịnh Xuân Thanh thủ mưu tội tham ô"
Đăng nhận xét